В Японии выявлены случаи отмывания электронных денег

Японская полиция сообщила, что число случаев отмывания денег с применением цифровой валюты или служб электронных платежей в 2019 году почти утроилось по сравнению с предыдущим годом.

Национальное управление полиции сообщает, что компании, предлагающие услуги электронных платежей, сообщили о 3.913 случаях подозрения на отмывание денег в прошлом году. Эта цифра выросла на 2.522 по сравнению с 2018 годом, что означает увеличение в 2.8 раза.

В некоторых случаях отмечались многочисленные переводы средств за короткий период времени или на несколько разных счетов.

В других участвовали так называемые «денежные курьеры», обычно нанимаемые преступными организациями по объявлениям в интернете. Таким «курьерам» дают инструкции получить деньги на свой банковский счет и переправить их за границу.

NHK World, 06.11.2020

Автор: Admin

Администратор

Добавить комментарий