NHK World. Как стало известно NHK, японская полиция арестовала троих лиц по подозрению в мошенничестве за выманивание наличных с помощью аферы, связанной с выставлением фиктивных счетов. Группу также подозревают в отмывании доходов, полученных от мошенничества.
Совместная следственная группа, в которой участвует Токийский департамент полиции, полагает, что подозреваемые также занимались отмыванием незаконных доходов так называемой группы «Луффи» – преступной группировки, подозреваемой в проведении афер с сомнительными предложениями работы из Филиппин, а также в организации серии краж со взломом в Японии.
Источники, связанные со следствием, сообщили, что в 2023 году трое подозреваемых обманом выманили у жителя префектуры Тиба в возрасте 60 с лишним лет около 8.500 долларов, сказав ему, что он не заплатил за пользование сайтом видеохостинга.
Подозреваемые, как представляется, конвертировали эти средства в криптовалюту и переправили их через иностранные биржи и банковские счета. Затем они, как полагают, снова перевели деньги в наличные и перевезли их.
Также считается, что трое подозреваемых получали миллионы долларов в месяц от «Луффи» и других преступных группировок. Следователи считают, что эти средства также отмывались через криптовалюту и неоднократно отправлялись на зарубежные банковские счета, которые сложнее расследовать.
Следствие полагает, что часть денег, полученных группировкой «Луффи» незаконным путем, была доставлена в дом одного из подозреваемых, проживавшего в то время в Токио.
