Японская полиция сообщила, что лица, арестованные по подозрению в отмывании полученных мошенническим путем денег через фиктивные компании, скорее всего, переводили эти средства на банковские счета в Юго-Восточной Азии.
Полиция арестовала Фудзии Рёхэй, возглавляющего компанию в городе Кавасаки к югу от Токио, и еще 11 человек по подозрению в нарушении закона по борьбе с организованной преступностью.
Задержанных подозревают в отмывании денег на сумму более 5,5 млн иен, или около 35.200 долларов, в течение примерно двух лет до конца июня прошлого года.
Полиция считает, что эти лица открывали фиктивные компании и использовали корпоративные банковские счета для получения денег от жертв мошенничества.
По мнению полиции, они отмывали деньги по распоряжениям разных преступных синдикатов.
Подозреваемые предположительно управляли более чем четырьмя тысячами корпоративных банковских счетов, на которые поступило не менее 60 млрд иен, или около 385 млн долларов.
Следователи говорят, что подозреваемые, по всей вероятности, быстро переводили эти средства на банковские счета в странах Юго-Восточной Азии, смешивали их с поступлениями из других источников и отправляли отмытые деньги обратно своим клиентам.
Полиция пока не сообщила, признали ли подозреваемые свою вину.
